近年來(lái)，各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出了多地高發(fā)態(tài)勢(shì)，以炒作虛擬貨幣為噱頭的詐騙層出不窮，對(duì)社會(huì)和人民的財(cái)產(chǎn)造成了極大危害。該類型犯罪案件，并沒(méi)有實(shí)際的產(chǎn)品，大多依靠虛擬幣蒙騙用戶，通過(guò)發(fā)展下線或者代理的方式來(lái)維護(hù)整個(gè)資金鏈盤子，利用人們投機(jī)的心里，再搭配詐騙話術(shù)，從而刺激消費(fèi)者的購(gòu)買需求，最后“收割”用戶。

　　面對(duì)此類新型詐騙方式，監(jiān)管部門也積極順應(yīng)事態(tài)的變化，提高打擊的力度。公安部門也建立了聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，聯(lián)合區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)，提升風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查能力和案件偵破能力。值得注意的是，該類型案件作案手段隱蔽、誘惑性強(qiáng)、分散廣泛，令人眼花繚亂，防不勝防。

　　山東警方打掉一虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙

　　平臺(tái)運(yùn)營(yíng)三天跑路

　　今年5月，在山東省公安廳反詐中心和東營(yíng)市公安局反詐中心的聯(lián)合偵辦下，對(duì)一個(gè)虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙進(jìn)行了收網(wǎng)行動(dòng)。

　　去年10月份左右，名為“幣圈工兵連”的公眾號(hào)進(jìn)入到虛擬幣投資圈。公眾號(hào)會(huì)定期發(fā)布一些虛擬幣投資的分析文章，使得部分用戶對(duì)“幣圈工兵連”產(chǎn)生了信任。進(jìn)入其交流群后，群主推薦了一個(gè)名為“蝸牛幣”的流動(dòng)性挖礦項(xiàng)目，并稱該項(xiàng)目收獲頗豐。通過(guò)下載“蝸牛幣”項(xiàng)目的APP，再向賬戶充值購(gòu)買USDT(泰達(dá)幣)即可。不久后該項(xiàng)目就出現(xiàn)爆雷，APP無(wú)法打開(kāi)。

　　山東省公安廳反詐中心和相關(guān)部門通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不僅交易平臺(tái)是假的，“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目也根本不存在，其公眾號(hào)也很可能有問(wèn)題。

　　根據(jù)審訊，六名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。首先運(yùn)營(yíng)公眾號(hào)來(lái)吸引粉絲，再積累了一定量的粉絲后就向粉絲們推出了“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目，以此達(dá)到騙錢的目的。

　　蘇州相城警方搗毀一以虛擬幣投資實(shí)施詐騙團(tuán)伙

　　抓獲犯罪嫌疑人

　　今年4月，蘇州相城警方打掉一個(gè)以虛擬幣投資為名實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人58名,涉案金額1000余萬(wàn)。

　　據(jù)了解，今年3月，受害人報(bào)警稱自己加入數(shù)字貨幣微信交流群后,下載了群里客服推薦的投資平臺(tái)APP,轉(zhuǎn)入價(jià)值50余萬(wàn)元的虛擬幣,并進(jìn)行了小幣種投資。但所有交易被一夜平倉(cāng),客服解釋說(shuō)平臺(tái)被黑客攻擊，之后就不見(jiàn)蹤影。

　　相城警方迅速成立專案組開(kāi)展調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)是犯罪分子偽裝成平臺(tái)客服以打電話、加微信的方式聯(lián)絡(luò)受害人,拉人進(jìn)入平臺(tái)后就偽裝帶單老師,指導(dǎo)受害人進(jìn)行“投資”,再根據(jù)業(yè)績(jī)提成。

　　3月,在蘇州市公安局刑警支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)的大力支持下,相城警方組織精干警力趕赴成都,一舉搗毀了這個(gè)位于高檔寫(xiě)字樓里的詐騙窩點(diǎn)。

　　紹興嵊州市公安局偵破一起“殺豬盤”案件

　　追回贓款250萬(wàn)余元

　　去年7月，嵊州市某街道的李女士在微信上認(rèn)識(shí)了名叫楊某輝的男子，開(kāi)始接觸到一個(gè)叫“72mex”的虛擬幣交易平臺(tái)，隨后李女士在楊某輝的鼓動(dòng)下向該交易平臺(tái)前后共計(jì)投入395萬(wàn)元。之后再次聯(lián)系楊某輝時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己已被其刪除好友，而在平臺(tái)中自己所持虛擬幣的賬戶中剩余不到10萬(wàn)元。

　　紹興嵊州市公安局經(jīng)偵查掌握了該詐騙團(tuán)伙的犯罪證據(jù)。犯罪嫌疑人代理了可操控K線走勢(shì)的虛擬幣投資平臺(tái)，并網(wǎng)絡(luò)散布在平臺(tái)可獲得高收益等信息，誘騙客戶到該平臺(tái)操作，隨后由同伙反向指導(dǎo)客戶，導(dǎo)致客戶受損，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金額達(dá)600余萬(wàn)元。

　　據(jù)辦案民警介紹，“一般嫌疑人會(huì)選擇有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的單身女性下手，并誘騙受害人投資。而平臺(tái)的漲跌完全由嫌疑人后臺(tái)操控，等到時(shí)機(jī)成熟時(shí)，制造下跌假象。”

“知帆科技”大數(shù)據(jù)分析助力警方打擊虛擬貨幣犯罪

　　面對(duì)層出不窮的虛擬貨幣詐騙案件，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)在打擊虛擬貨幣犯罪，維護(hù)國(guó)家金融和人民財(cái)產(chǎn)安全方面起到了重要作用。

　　作為國(guó)內(nèi)最早做虛擬貨幣追蹤服務(wù)的公司，知帆科技利用區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)助公安部門打擊黑產(chǎn)、破獲詐騙案件，目前已協(xié)助多地公安部門開(kāi)展反虛擬貨幣詐騙的工作。

　　據(jù)了解，知帆科技利用異構(gòu)多維數(shù)據(jù)挖掘、海量數(shù)據(jù)知識(shí)圖譜、鏈上大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，通過(guò)算法構(gòu)建鏈上地址之間、鏈上鏈下數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)以及幣流追蹤方法，建立了一套虛擬貨幣追蹤的解決方案，并且在監(jiān)管的實(shí)踐中已經(jīng)取得顯著成效。

　　多年來(lái)，知帆科技一直處于研究虛擬貨幣犯罪第一線，積累了豐富的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)資源。與全國(guó)數(shù)百家公安機(jī)關(guān)建立了合作。此外，還自主研發(fā)了虛擬貨幣追蹤查證平臺(tái)“逐跡”。以便為公安等執(zhí)法部門日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持。

　　目前，知帆科技已經(jīng)為全國(guó)公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)超過(guò)500次，協(xié)助的案件總涉案金額超過(guò)一千億。