大家一定都對(duì)《狂飆》里的莽村里的村支書父子李有田、李宏偉父子印象深刻，他們通過把持村基層政權(quán)，壟斷村周邊工程攫取高額利潤。通過一系列違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５恼?、?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。其中將“搬家費(fèi)”“合理”的裝進(jìn)自己的口袋便是我們常說的“洗錢”活動(dòng)，那么什么是洗錢呢?

　　洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。同時(shí)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,協(xié)助將資金匯往境外的行為也歸于洗錢的范疇。

　　現(xiàn)實(shí)版“莽村”犯罪

　　熊某在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支部書記期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，依仗宗族勢力長期把持村基層政權(quán)，壟斷村周邊工程攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非國家工作人員受賄等一系列違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５恼巍⒔?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

　　2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)3700萬元。

　　2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等六個(gè)罪名將熊某等18人移送起訴。根據(jù)相關(guān)證據(jù)，東湖區(qū)人民檢察院認(rèn)定曾某主觀上應(yīng)當(dāng)知道其幫助熊某轉(zhuǎn)移的3700萬元系黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得，于2019年6月28日以洗錢罪對(duì)曾某提起公訴。東湖區(qū)人民法院于同年11月15日作出判決，認(rèn)定曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金300萬元。曾某未上訴，判決已生效。

　　馬上消費(fèi)金融股份有限公司(以下簡稱：馬上消費(fèi))消保專家小馬哥溫馨提醒：洗錢陷阱千百變，擦亮雙眼去分辨;及時(shí)檢舉樹尚風(fēng)，切勿和污送未來。

　　馬上消費(fèi)消保專家小馬哥傳授實(shí)用防騙秘籍：

一、 國家反詐中心

　　積極下載并注冊(cè)“國家反詐中心”APP，從源頭上防止被騙。如遇見可疑情況，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警求助。

二、 積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律

　　刑法第一百九十一條規(guī)定　【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

三、 理性分辨

　　理性分辨對(duì)方目的，做到“三不”

　　不隨意提供身份信息，電話號(hào)碼，銀行卡號(hào)等;

　　不隨意答應(yīng)陌生人協(xié)助轉(zhuǎn)賬等要求;

　　不隨意出借身份證，銀行卡等私人物品;